Las técnicas de detección de fraudes utilizadas por el FRAUDITOR (Auditor Investigador de Fraudes) son variadas y muchas de ellas no tan nuevas como la Ley de Benford para utilizar estas técnicas tenemos diferentes herramientas como: programas estadísticos (SPSS, Minitab), programas de minería de datos (Clementina, Darwin, Enterprise Miner, Intelligent Miner), programas de extracción, análisis de datos y detección - prevención de fraudes (IDEA, ACL, Gestor AUDISIS, DATAS), otros (TOAD, Sistema de Auditoria Seguridad y Control - SAS).
Tecnicas de Deteccion de Fraudes 1 - Ley de Benford
viernes 17 de abril de 2009
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